Bolagsstämma
Senaste
Bolagsstämma
29 April 2021
Downloads
Kallelse till årsstämma
Gällande bolagsordning
Poströstningsformulär
Fullmaktsformulär
Protkoll extrastämma 2020
Föregående stämmor
Klicka på länkarna nedan för att öppna respektive pdf-dokument från föregående stämmor (öppnas i nytt fönster på din dator).
Extra bolagsstämma 24 september 2020
Årsstämma 24 juni 2020
Årsstämma 4 maj 2017
Årsstämma 30 juni 2016
Nedladdningar
Kallelse årsstämma 30 juni 2016
Punkterna 2, 12 och 13: Valberedningens förslag till beslut om val av ordförande vid stämman och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter jämte information om de föreslagna nya ledamöterna
Punkt 11 – Beslut om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
Punkt 14 – Beslut om principer för valberedningen
Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Punkt 16 – Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende styrelsens säte och för tid som revisor utses samt ort för bolagsstämma
Punkt 17 – Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende verksamhetsföremål, gränser för aktiekapitalet och antalet aktier
Punkt 18 – Beslut om nyemission av aktier samt godkännande av förvärv av aktier i Saxlund International Holding AB
Punkt 19 – Beslut om ändring av bolagets bolagsordning avseende gränser för aktiekapitalet och antalet aktier
Punkt 20 – Beslut om sammanläggning av aktier
Punkt 21 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Extra bolagsstämma 4 mars 2016
Nedladdningar
Protokoll från extra stämma 160304
Kallelse till extra bolagsstämma 160304
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ 160216
STODMS #1455924 / Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen
STODMS #1455931 / Punkt 8 – Beslut om minskning av reservfonden
STODMS #1455934 / Punkt 9 – Beslut om minskning av aktiekapitalet
STODMS #1455935 / Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen
STODMS #1455936 / Punkt 11 – Beslut om nyemission av aktier